银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，对于单笔交易金额为人民币（）或外币等值（）以上的汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码，并通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保汇款人信息的准确性

A.5000元 2000美元

B.10000元 2000美元

C.5000元 1000美元

D.10000元 1000美元

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第1题

银行业金融机构不能按照要求办理汇款汇出业务的，不得为客户办理汇款汇出业务（）

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第2题

银行业金融机构为客户办理汇出汇款业务时，对于单笔交易金额为等值2000美元以上的汇款时，才应登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码，并通过核对或者查看已留存的客户身份证件或者其他身份证明文件等措施核实汇款人身份，确保汇款人信息的准确性（）

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第3题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的（)。

A、接受人姓名或者名称

B、接受人账号

C、接受人身份证

D、境外机构所在地名称

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第4题

可信客户在我行办理货物贸易项下跨境人民币付款业务时，如为人民币报关单审核《跨境业务人民币结算付款说明》、《汇出汇款申请书》等资料后就可以办理，如为外币报关单人民币付汇，可提供报关单清单核验（）

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第5题

一家拥有全国代理网点的金融机构经常为位于美国的一处移民社区的人办理向非洲某国的汇款业务。一个恐怖组织在这个国家的活动非常猖獗。在机构合规负责人审查汇款记录的时候，他发现有两个顾客总是每周一起来到同一个代理网点，向非洲该国的同一个收款人汇去2千5百万美金。下列哪个选项将提示合规负责人上述两个顾客的行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动（）

A.这两个客户总是一起来办理业务

B.每周都向同一个收款人汇出款项

C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额

D.这两个客户总是到同一个代理网点

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第6题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的()等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码