题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）
A.居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
B.保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
C.居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
D.非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
答案
ABCD
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第1题
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外
币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()
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第4题
以下对私业务中，须进行涉外收入申报的业务种类包括（)。
A.个人境外电汇汇入汇款
B.西联收汇
C.退汇业务(包括电汇、环球汇票、西联汇款等汇出款项退回)
D.境内居民接收的非居民境内外汇汇款
第6题
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（)
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。()
第9题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以报告()。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金
B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第10题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金
B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
