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[填空题]

转入信贷系统黑名单()(需要/不需要)申请审批。需要迁出黑名单继续受理业务的,由()或()发起黑名单客户迁出申请审批流程,审批通过后该客户即在黑名单中删除。

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第1题

黑名单管理菜单包含黑名单查询、()黑名单审核、黑名单审批。

A.黑名单修改

B.黑名单检测

C.黑名单维护

D.黑名单新增

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第2题

()当相关参与方发现追缴黑名单车辆信息变化、信息录入错误时,可通过部级系统发起信息更新申请,省级稽核管理单位1个工作日内完成信息更新及审核,审核通过后,系统自动更新追缴黑名单信息。

A、追缴黑名单解除

B、追缴黑名单更新

C、追缴黑名单撤销

D、追缴黑名单生成

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第3题

欠费及黑名单客户业务办理合规性稽核是检查有欠费或在黑名单库中但本期有___记录的客户是否经过审批。

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第4题

流动资金贷款和固定资产贷款对已审批贷款事项进行变更时,开户行在M2006系统中发起“要素变更申请审批流程”,逐级报至有权审批行的客户部门。要素变更申请审批流程与一般贷款流程相同,但()。

A.须经过受理流程

B.可不经过受理流程

C.可不经过调查环节

D.可不经过审查环节

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第5题

经审批后可为分行反洗钱黑名单客户或反洗钱风险等级为偏高风险以上(含)的客户通过挂账单办理定期存款业务。()
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第6题

当相关参与方发现追缴黑名单车牌信息错误、被套牌车、证据无效或不足等情况时,可通过部级系统提交撤销申请,并提供相关证据资料,追缴黑名单信息录入省级稽核管理单位应在1个工作日内完成信息核实,若核实追缴黑名单车辆信息存在问题,系统自动撤销并更新相关信息。()

A、追缴黑名单解除

B、追缴黑名单更新

C、追缴黑名单撤销

D、追缴黑名单生成

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第7题

黑名单公布后,当事人认为认定的信息内容存在错误或失误,可以向认定上报黑名单的财政部门提出撤销申请。()
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第8题

如商户已纠正违法行为,可向经办分支行申请移出我行黑名单,经分支行审核确认,该商户已满足移出黑名单条件,可提交至总行黑名单管理相关部门申请移出。()
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第9题

根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》,以下关于黑名单认定工作,说法正确的是()。

A.黑名单公布后,当事人认为认定的信息内容存在错误或失误,可以向认定上报黑名单的住房城乡建设主管部门提出书面更正和撤销申请

B.相关住房城乡建设主管部门应当在受理申请3个工作日内回复申请人

C.对被列入黑名单的当事人,取消当年参加评优评先的资格

D.支持行业协会和商会按照行业标准、行规、行约等,视情节轻重对其实行警告、行业通报批评、劝退等惩戒措施

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第10题

():追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应解除状态名单。

A、追缴黑名单解除

B、追缴黑名单更新

C、追缴黑名单撤销

D、追缴黑名单生成

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第11题

对于因为触发黑名单相关指标而使得风险等级变高的客户,分支机构不得随意进行调整,如确实有合理理由需要进行等级调整的均需上报总部进行审批。另外,在客户风险等级划分流程的审核综述中除常规要求描述的内容外,还需补充客户被列入黑名单的背景信息。()此题为判断题(对,错)。
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