题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
关于出租、出借等账户挂失业务如核实确认该账户为客户本人开立，对于客户挂失或销户要求强烈的，声明中列明“同意不对账户内资金主张权利，直至银行收到司法确权裁判文书并按照该文书进行资金归属，且愿意承担因挂失解挂/销户引起的相关责任”等字样并签名确认（）
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A.查验确认
B.查证确认
C.核实确认
D.确认
更多“关于出租、出借等账户挂失业务如核实确认该账户为客户本人开立，…”相关的问题
第1题
认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的，我行有权采取相应的风险防控措施，包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对，错)。
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第5题
《河南省个人银行结算账户分类分级管理自律公约》要求存在下列情形之一的，成员单位应采取加强客户身份核实、提高审批层级等措施，审慎开通Ⅰ类银行结算账户非柜面支付功能（）
A．预留手机号码无法联系
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B．频繁开销户、多次办理挂失补卡、存量账户激活，且主动要求开通非柜面支付功能的
C．被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，惩戒期限已满的
D．他人陪同开户的
第6题
关于“1717个人账户换折“审核要点说法正确的是（）
A.新、旧存折上传影像为旧折账号页、新折印刷号码页面
B.对于严重破损的、无法辨识真伪的存折（如账号破损的），应按照存折挂失业务处理
C.对于旧存折漏业务用章或生僻字漏柜员签章的，由银行经办和现场管理人员核实真实性后，在存折上注明核实情况并双人签章确认
D.对于客户信息变更后持旧信息换折的，账户名称不符的，可以提交4209、4214等交易打印记录来作为补充证明
第8题
有下列情形之一的，应对账户采取暂停非柜面业务（）
A．对于多人使用同一联系电话号码开立和使用账户，且个人客户无法证明合理性的
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B．经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的，如涉案账户开户人未在3日内重新核实身份，应对涉案账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务
C．公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务
D．对于列入可疑交易的账户，经核实后仍然认定账户可疑的；对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务；重新核实个人客户身份后，可恢复其业务
E．法律、行政法规、监管部门或建设银行规定的其他情形
第9题
各分支机构应强化防范涉赌涉诈违法犯罪宣传引导，建立合法开立和使用账户承诺机制。各分支机构在为客户开立结算账户以及办理挂失新开业务、密码业务以及长期未活动账户重新启用时，应当充分提示客户为跨境赌博、诈骗违法犯罪提供犯罪途径涉嫌违法，告知客户出租、出借、出售购买账户的相关法律责任和惩戒措施，提示客户阅读并签署业务凭证中载明的承诺条款（）
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第10题
对单笔储蓄存款挂失金额为10万元(含)以下或等值外币的解除挂失业务(密码与凭证同时挂失除外)，原则上储蓄存款凭证换发应在7日后办理解除挂失手续，但对于客户有特殊要求，需要当日办理解除挂失手续的，在确认账户所有人身份核实无误，确定没有挂失冒领等风险的前提下，经()审核批准后才能办理。
A.柜员
B.网点核准柜员
C.网点负责人
D.管辖支行业务主管部门
第11题
开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们有权拒绝开户?
A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。
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B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
