题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
受理业务时报错“您的账户已被暂停,请到柜面办理。”的原因是()。
A.客户为高风险客户,CCS等级为一级
B.防电信诈骗黑名单客户
C.多人使用同一手机号
D.客户为高风险客户,CCS等级为二级
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A.客户为高风险客户,CCS等级为一级
B.防电信诈骗黑名单客户
C.多人使用同一手机号
D.客户为高风险客户,CCS等级为二级
第1题
第5题
A.反洗钱主要针对借记卡客户,信用卡客户反洗钱要求相对较低
B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务,应开展尽职调查
D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
第8题
A.持卡人身份证有效期过期、未满16周岁
B.客户身份证姓名与系统姓名不一致
C.属于“多人使用同一手机号”的重点关注客户
D.客户CCS客户风险等级为一级或二级
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