题目内容
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[判断题]
银行业金融机构要建立非法集资监测预警工作责任制,明确相应的奖惩措施()
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第2题
A.各保险机构要将非法集资风险防控工作纳入全面风险管理体系
B.各保险机构应制定与业务种类、规模及性质相适应的非法集资风险管理制度
C.各保险机构要建立包括承保监测、理赔监测、投诉监测在内的系统性风险监测预警机制
D.各保险机构要创新风险监测预警方法,主动运用互联网、大数据等信息科技手段加强非法集资风险识别预警
第3题
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
第4题
A.充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义
B.加强内部管理,切实防范非法集资风险向银行业传递
C.加强源头治理,大力开展面向公众的宣传教育
D.加强资金监测,发挥银行业金融机构监测防控作用
第5题
第6题
A、宣传教育
B、监测预警
C、涉案账户查控
D、以上选项都包括
第7题
A.加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警
B.严格执行大额可疑资金报告制度
C.将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局
D.实行领导责任制,明确具体责任部门和人员,加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度
第9题
A.资金监测
B.舆情监测
C.职场监测
D.投诉监测
第11题
A.“一案四问责”原则
B.法人负责与分级落实相结合
C.“内控优先”原则
D.全面风险管理与合规管理相结合
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