题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
业务部门在可疑交易排查报告过程中应按照运营柜面人员提供的客户数据及客户尽职调查要求，对客户的自然状况、经济状况进行尽职调查，无异常的不用将调查结果向运营柜面人员反馈。（）
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A.柜面人员
B.营运主管
C.运营分管行长
D.支行行长
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第1题
《查冻扣客户尽职调查通知单》经（）后提交尽职调查人员，并由尽职调查人员签字确认。柜面人员留存《通知单》复印件，并专夹保管，保存期限按照行内反洗钱客户身份资料及交易记录保存要求执行
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第2题
公司在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。对高风险客户应强化尽职调查及（)，有效预防风险。
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
第7题
存量受益所有人问题整改的措施如下（）
A.客户愿意配合前往柜面进行整改的，由客户经理告知客户需要补充的资料，由客户提供《客户信息补充采集表》及相关资料，经客户经理核实后，客户前往柜面做信息变更
B.客户不愿意前往柜面整改但可以配合提供自证资料，该情形下客户经理可启动客户强化尽职调查，凭客户经理提供的《单位客户尽职调查表》及客户自证资料进行整改
C.由客户经理联系客户提供自证资料邮寄至我行，分行运营管理部门结合客户经理填写的《客户信息补充采集表》及核实结论，配合整改
D.客户未提供《客户信息补充采集表》的，凭客户经理提供的《单位客户尽职调查表》及客户自证资料进行整改
E.客户不愿意配合任何整改工作，客户经理确认相关情况后，经分行反洗钱管理部门同意，知会分行运营管理部门，在合理期限后采取管控措施
第8题
以下关于《可疑交易分析排查表》说法正确的是（）
A.客户风险等级为中、高风险，需对客户风险指标进行说明
B.如果触发可疑交易的当次排查，未跟客户打回访电话，尽职调查方式中不要写回访
C.需要结合客户的交易情况、身份特征信息和存疑指标的内容对客户进行排查
第9题
对发现可疑交易的账户，开户银行应当与企业核实交易情况；存在异常情形的，应通过尽职调查等方式
重新识别客户身份。经核实仍认定可疑的，开户银行应当暂停柜面业务，并按规定提交可疑交易报告或者重点可疑交易报告。（）
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此题为判断题(对，错)。
