网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时,如果单笔资金收付金额(),应在办理前要
网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时,如果单笔资金收付金额(),应在办理前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限,并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性。
网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时,如果单笔资金收付金额(),应在办理前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限,并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性。
第1题
为有效防范资金风险,通过手机支付业务办理金牛卡资金转出交易的账户必须是()账户,初次办理此业务时客户须持本人有效身份证件,在金牛卡成员单位营业网点,签订“内蒙古农村信用社手机支付业务协议书”。
第5题
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B、金额20万元以上的单笔现金收付
C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付,每次交易金额均为198万元
D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
第6题
下列属于可疑支付交易的是()。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付。
B.金额20万元以上的单笔现金收付。
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付。
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
第7题
A.当日
B.2日内
C.5日内
D.3日内
第8题
固定资产贷款的受托支付最低标准是()
A、单笔金额超过50万元的贷款资金支付
B、单笔金额超过500万元的贷款资金支付
C、单笔金额超过500万元,或超过项目总投资5%且超过50万元的贷款资金支付
第9题
A.资金转账
B.现金存取款业务
C.本人账户信息查询
D.缴费支付
第11题
A.单位之间金额200万元的单笔转账支付
B.金额20万元以上的个人单笔现金收付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位结算账户之间金额100万元的款项划转
D.个人账户当日累计10万元以上的现金收付,包括现金汇款、现金汇票、现金本票解付
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