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[判断题]
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门可以处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()
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第6题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应当处()罚款。
A.20万元~1000万元
B.20万元~500万元
C.50万元~500万元
D.50万元~1000万元
第8题
A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上30万元以下
第10题
A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.20万元以上40万元以下
第11题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.违反保密规定,泄露有关信息
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