题目内容
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[判断题]
义务机构对拟上报的异常交易进行复核后,无需经过审定环节后即可提交可疑交易报告。()
答案
错
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第1题
以下说法不正确的是()。
A.对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。
B.复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易,并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。
C.义务机构对拟上报的异常交易进行复核后,无需经过审定环节后即可提交可疑交易报告。
D.义务机构应当在合理时限内完成相关交易的分析和审定,及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。
第2题
A.逐份,完成审定的时间
B.按比例,完成审定的时间
C.逐份,完成复核的时间
D.按比例,完成复核的时间
第5题
A.逐份 ;逐份
B.逐份 ;按合理比例
C.按合理比例; 按合理比例
D.按合理比例; 逐份
第8题
A.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程
B.金融机构可自行确定对系统的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时
C.金融机构应当在系统第一时间异常交易后的5个工作日内提交可疑交易报告
D.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过6个工作日
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