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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人()

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第1题

义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。()
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第2题

义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人()
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第3题

反洗钱义务机构可以识别各级党的机关、国家权力机关的受益所有人()
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第4题

义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包含:()。
义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包含:()。

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

D.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位

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第5题

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人()

A.各级党的机关

B.国家权力机关

C.武警部队

D.参照公务员法管理的事业单位

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第6题

义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人()

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

B.人民解放军、武警部队

C.参照公务员法管理的事业单位

D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

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第7题

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位可以不识别其受益所有人()
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第8题

可以不识别非自然人客户的受益所有人的组织包括()

A.各级党的机关

B.参照公务员法管理的事业单位

C.政府间国际组织

D.武警部队

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第9题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,义务机构可以不识别下述哪些客户的受益所有人()

A.各级人民政协机关

B.国际组织的高级管理人员

C.政府间的国际组织

D.外国政府驻华使领馆及办事处

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第10题

各级公司可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:()

A.党的机关、国家权力行政司法军事机关

B.参照公务员法管理的事业单位

C.政府间国际组织

D.外国政府驻华领事馆及办理处

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