题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
下列哪项工作可以获得反洗钱考核加分()
A.积极参加总部及外部监管举办的反洗钱征文及各项活动,且相关材料被采纳提出建设性的意见或建议,建议得到公司采纳并推广
B.所在部门反洗钱管理工作受到监管部门肯定
C.反洗钱专项工作考评结果较好
D.以上都是
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B.所在部门反洗钱管理工作受到监管部门肯定
C.反洗钱专项工作考评结果较好
D.以上都是
第2题
A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果,并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。
B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的,应当及时开展非现场检查
C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的,应当及时发出《反洗钱监管意见书》,进行风险提示,要求其采取必要的整改措施
D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管
第3题
A.专职监护人
B.工作签发人
C.工作许可人
D.工作负责人
第6题
A.在分公司组织的各类竞赛或评选中获奖
B.在《农银人寿》或《经营动态》上发表文章
C.在分公司组织的培训班上授课
D.个险宽末三次保费达成率90%及以上(月应收件数≥30件)
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