题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
义务机构应当建立监测系统与各业务系统运行的模拟环境,通过数据输入、输出等方式对系统运行及各项监测标准运行情况进行测试。小王作为系统维护用户的测试人员,他的测试重点为:()
A.监测标准设计
B.参数配置和管理
C.系统的查询和统计
D.名单维护管理
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A.监测标准设计
B.参数配置和管理
C.系统的查询和统计
D.名单维护管理
第1题
A.监测标准能否通过系统运行得以实现
B.反馈过程及结果能否满足监测标准运行的设计要求
C.反馈过程及结果能否满足监测标准运行时限的设计要求
D.管理流程是否全覆盖
第2题
第5题
A.义务机构收到人民银行发布的风险提示后,应当自收到之日起3个月内,完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
B.义务机构收到人民银行发布的风险提示后,应当自收到之日起半年内,完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
C.义务机构应当在推出新产品或新业务后,及时完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
D.义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存5年。
第7题
A.可稽核性
B.可推广性
C.可追溯性
D.可优化性
第8题
A.义务机构推出新产品或新业务。
B.接收到中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
C.本行业发生或发现的洗钱案件,但本机构系统未能提示或预警相关风险。
D.本机构发生或发现的洗钱案件,但本机构系统未能提示或预警相关风险。
第9题
用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测,并确保监测系统处于正常运行状态。()
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