题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：各级机构应根据客户的洗钱风险等级划分结果，采取相应的客户尽职调查和（）
A.处置措施
B.风险防范措施
C.风险预防措施
D.风险控制措施
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
更多“按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版…”相关的问题
第3题
按照《中国邮政储蓄银行规章制度管理办法（2014年版)》规定，制定、修订规章制度应当送制度牵头管
按照《中国邮政储蓄银行规章制度管理办法(2014年版)》规定，制定、修订规章制度应当送制度牵头管理部门审查。()
第4题
依据《中国邮政储蓄银行保密管理十五条禁止性规定》，不得擅自向海外机构传输（)和（)，如涉及相关工作，要按有关规定处理。
A.信息
B.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.技术
D.监管工作秘密
第5题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
第6题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。
A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
