题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

外汇局对下列情况，通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。

A.初次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理

B.再次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理

C.借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理

D.介绍他人利用便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理

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第1题

外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险告知书》予以提示。（）

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第2题

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。（）

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第3题

外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函

》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。()

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第4题

外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理。（）

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第5题

若个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入（）管理。

A.关注名单

B.监测名单

C.失信名单

D.黑名单

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第6题

对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，将被外汇局列为“关注”客户，我行将根据外汇局要求以《个人外汇业务风险提示函》方式予以风险提示。（）

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第7题

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入（）管理。

A.关注名单

B.监测名单

C.失信名单

D.黑名单

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第8题

银行应通过多重技术手段，防范（）的违规行为。

A.借用他人便利化额度

B.出借本人便利化额度

C.规避便利化额度

D.规避真实性管理

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第9题

外汇局对______额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《风险提示函》予以风险提示。

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第10题

在关注期限内，“关注名单”内个人办理便利化额度个人结售汇业务，凭本人有效身份证件在银行办理。（）

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第11题

被实施“关注名单”管理的个人，（）在柜台办理个人外汇业务时，银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。

A.首次

B.前两次

C.前三次

D.前五次

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