题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度。
A.大额交易
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.现金交易
D.资金结算
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A.大额交易
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.现金交易
D.资金结算
第8题
A.主要领导
B.分管领导
C.负责人
第9题
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构反洗钱高级管理人员
C.金融机构的负责人
D.金融机构直接负责的董事
第10题
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第11题
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构反洗钱高级管理人员
C.金融机构的负责人
D.金融机构分管反洗钱工作的副级负责人
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