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[判断题]

防范个人分拆结售汇行为是个人外汇风险管理的重要环节，处理大额个人频繁汇入解付业务。网点在核心业务系统7717办理汇入汇款解付时，对系统提示：“同一汇款人30天内向同一分行超4笔大额”的汇入汇款，可能存在前面入账的4笔业务有分拆的情况，即入账结汇后将结汇人民币资金转给同一收款人，如有上述情况，应仅凭客户提供材料即为客户办理解付（）

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更多“防范个人分拆结售汇行为是个人外汇风险管理的重要环节，处理大额…”相关的问题

第1题

“5个以上（含）不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构”符合个人分拆结售汇行为特征（）

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第2题

“境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇”符合个人分拆结售汇行为特征（）

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第3题

个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞属个人分拆结售汇行为（）

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第4题

个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。（)

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第5题

对于个人结售汇行为符合分拆特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理。（）

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第6题

以下属于分拆交易行为特征的是（)。此题应该是不属于

A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇5个以上(含，下同)

B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为

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第7题

下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。

下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（)。

A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇。

B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

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第8题

个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇

个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为 ()

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第9题

（）以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构，属于个人分拆结售汇行为

A.2个

B.3个

C.4个

D.5个

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第10题

银行无法直接确认客户是否实施分拆结售汇行为的，银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的，银行应不予办理。（)

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第11题

“同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户”符合个人分拆结售汇行为特征（）

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