更多“根据公司《涉刑案件管理办法(试行)》,“案件责任人员”是指在…”相关的问题
第1题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》有关要求,银行保险机构涉刑案件管理工作要坚持()原则
点击查看答案
第2题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》内容,银行保险机构案件类别分为()。
点击查看答案
第3题
银保监会印发的《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,根据违法、违规行为实施主体不同,分为业内案件和业外案件()
点击查看答案
第4题
根据《太平人寿保险有限公司涉刑案件管理办法(试行)规定,各级机构承担本级机构案件管理的主体责任,各级机构负责人为机构案件管理责任人()
点击查看答案
第5题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予撤销。
点击查看答案
第6题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
A.3日内
B.3个工作日内
C.5日内
D.5个工作日内
点击查看答案
第7题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》所称案件管理工作包括__等()
点击查看答案
第8题
《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称的案件管理工作部包括()。
点击查看答案
第9题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号),金融银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取银行保险机构信用参与非法集资活动,以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照()案件管理
点击查看答案
第10题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,保险机构案件涉案金额等值人民币()以上的,属于重大案件
A.1000万元
B.2000万元
C.3000万元
D.5000万元
点击查看答案
第11题
按照《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的管理要求,业内案件处置工作包括__ 、__ 、__、__ 、案件审结等()
A.机构调查
B.监管督查
C.机构内部问责
D.行政处罚
点击查看答案