中国的反洗钱组织体系包括()。
A.司法部门
B.被监管机构
C.反洗钱监管部门
D.行业自律组织
A.司法部门
B.被监管机构
C.反洗钱监管部门
D.行业自律组织
第1题
A.强调法人机构的反洗钱义务,弱化非法人机构的反洗钱义务
B.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况,反应法人机构制度设计和组织架构的有效性
C.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用
D.对非法人机构反洗钱义务的履行情况,应重点关注反洗钱工作流程、内控制度之新概念概况
第4题
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
第5题
A.埃格蒙特集团EgmontGroup
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
第9题
A.加强反洗钱内部控制符合依法经营内在需要
B.加强反洗钱内部控制符合外部监管要求
C.加强反洗钱内部控制是参与国际竞争的重要前提
D.加强反洗钱内部控制是维护金融安全的基础保障
第10题
A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议
B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作
C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家
D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织
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