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[判断题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于无卡、无折存款业务，可不进行客户身份识别。（)
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A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
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第2题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应当及时报告反洗钱管理部门，经审定后，提交电子可疑报告，并向当地中国人民银行分支机构报告()。
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第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：属于客户身份资料与交易记录保存范围的资料有（)。
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.其他规定保存的资料
第10题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：出现以下情况时，应当重新识别客户身份（)。
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
