题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
提交重点可疑交易报告后,对可疑客户采取的控制措施包括:反洗钱工作平台可疑案例上报;调高客
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第5题
A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录
B.可疑案例上报无需经总行审批
C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例
D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报
第9题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
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