更多“我行留存的客户地址信息留存要求是境内必须从省/直辖市/自治区…”相关的问题
第1题
在录入客户信息时，地址行4应填写（)。
A.国家名称
B.省、直辖市、自治区
C.市、区、县
D.信箱/详细地址(路、街道、社区等)
第2题
较大事故、重大事故及特别重大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门。（)
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第3题
印刷或者复制单位经所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门批准,可以承接境外出版物的印刷或者复制业务;但是,印刷或者复制的境外出版物必须（)。
A.在新华书店发行
B.有中文说明
C.全部运输出镜,不得在境内发行
D.在指定地点发行
第4题
借记卡卡片激活业务，对客户身份识别的要求是（)。
A.出示、核查
B.出示核查不留存
C.出示、不核查
D.出示核查并留存
第5题
对于特别重大事故、重大事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。（)
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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的，应提示客户留存（)。
A.住所地
B.经常居住地
C.工作单位地址
D.联系地址
第7题
客户联系地址需如实填写地址类型和地址信息，如住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地（）
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第8题
以书面、电子等形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息，相关客户资料留存5年备查。（)
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第9题
各层级客户的维护人员、有权查看客户信息人员必须严格保密客户信息，不得利用任何方式私自留存客户的任何资料。（)
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第10题
我行系统留存客户姓名有误的，应先为客户修改姓名，然后再办理后续业务。（)
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