题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
开展个人金融业务的营业机构应采取必要管理和技术措施,确保交易记录和客户身份信息完整准确,防止个人客户身份资料和交易记录的缺失或损毁,防止泄漏个人客户身份信息和交易信息。()
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第1题
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
第2题
第3题
第4题
第6题
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第7题
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第9题
B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
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