根据人民银行关于可疑交易标准的规定，A符合“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出”特征的，应当作为可疑交易报告。（）

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.止付暂停

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

A.每月ATM支取代发的养老金

B.频繁跨境取现交易

C.账户资金交易为多名对私账户转入后利用网银集中转出

D.账户取现交易均为接近5万却未达到5万元

A.个人结算账户

B.个人储蓄账户

C.个人存款账户

D.个人联名账户

B、如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

C、转入金额=转出金额-转换费用D、转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

A.柜面存取现

B.柜面转账汇款

C.ATM存期现

D.手机银行、网银转账汇款

A.脱机过渡转入是在顾客要求办理时办理的交易

B.脱机过渡转入实时调整贷记卡账户的可用额度

C.脱机过渡转入调用“4902贷记卡脱机过渡转入”交易

D.转账资金无须从过渡账户转出

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗