题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户持本人在工商银行呼和浩特分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由（)报告。
A.工商银行总行
B.工商银行呼和浩特分行营业部
C.建设银行总行
D.建设银行上海分行陆家嘴支行
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A.开立账户的金融机构或者发卡银行，
B.收单行，
C.办理业务的金融机构，
D.境外银行的境内分支行。
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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（)报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
第4题
下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是（)。
A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告
B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
第6题
总行、省直分行、省辖分行营运管理部或业务处理中心应于每季度（)个工作日内，到基本账户开户银行打印“已开立银行结算账户清单”，对于发现的异常开立的存放同业账户，应由分行营运管理部上报总行并及时通知账户行予以撤销，确属冒名开立的，及时向账户行所在地人民银行分支机构报告并向公安机关报案。
A.3
B.5
C.10
第8题
基层营业机构发生超出分行规定账户记账使用范围的特殊业务，需及时进行业务处理的，应由（)批准进行操作，但当日必须上报分行营运管理部备案。
A.支行分管行长
B.支行负责人
C.基层网点主管
第9题
QFII专用存款账户应该（)。
A.属于外汇账户
B.经总行批准在授权的总行营业部或省行营业部开立
C.经人民银行总行审批在直辖市一级分行营业部开立
D.经人民银行核准并颁发开户许可证
第10题
对于单笔或者当日累计人民币交易（)万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
A.5
B.10
C.20
D.50
