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[判断题]

客户为外国政要关系密切人，开户一年后，未发现洗钱风险嫌疑的，可下调其风险等级（）

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第1题

对于一人多户的客户洗钱风险等级评定，最终洗钱风险等级以分数高的账户评定得出。（)

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第2题

洗钱风险等级为高风险等级的客户如果想要开通融资融券，在客户签署承诺函后可以为其开通。（)

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第3题

在客户办理业务过程中，可以向其透露客户的洗钱风险等级。（）

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第4题

各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。()

各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（)

A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高

B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高

C.如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高

D.客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高

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第5题

证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)

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第6题

非居民开户时要签署个人申明，明确是否为外国政要．（）

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第7题

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经董事会的批准（)

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第8题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为（)风险等级。

A.高

B.中

C.低

D.无

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第10题

金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（)

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