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[判断题]

对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的,营业机构应采取有效措施进一步核实,并根据法规制度规定及我行管理办法要求予以处理,核查结果不一致的应拒绝办理企业账户相关业务。()

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第1题

柜员小兴在办理A单位开户业务时,发现A单位提供的资料与企业信息联网核查结果不一致,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,小兴可以此由拒绝办理开户业务。()
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第2题

客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到被核查人()公安机关进行核实。

A.暂住户口所在地

B.工作所在地

C.常住户口所在地

D.居委会所在地

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第3题

本行联网核查系统发生故障,无法有效核实公民身份信息时,发生故障的营业机构当班营业经理应在()分钟内报告联网核查系统各分支行管理员,并协助分析故障原因

A.10

B.20

C.30

D.40

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第4题

柜员小张认为企业信息联网核查可采用单笔核查、批量核查两种方式,系统当日返回核查结果,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,他的观点是正确的。()
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第5题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,总行营运管理部负责企业信息联网核查管理办法的制订、修订,联网核查系统运行及日志管理。()
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第6题

单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。
单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。

A.对持居民身份证办理的,应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人(如有)身份,并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实,记录核实情况;

B.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或两项(含)以上辅助证明),并进行审核。

C.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或辅助证明),并进行审核。

D.对持其他有效身份证件办理的,可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人(如有)有效身份证件等方式做进一步核实。

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第7题

企业信息联网核查子系统依次核查手机号码、身份证件类型、身份证件号码、姓名的一致性,当某一要素核查不一致时继续对后续要素核查。()
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第8题

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第9题

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第10题

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