题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

基层营业机构为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或外币等值1000美元以上的，必须对业务办理人员进行身份识别

A.1

B.2

C.3

D.5

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ABCD

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第1题

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款

B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款

C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付

E.提取现金5万元

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第2题

一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供（）方面的一次性金融服务。

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第3题

未在本行开立结算账户的客户开立定期账户，需提供哪些开户资料？

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第4题

银行机构不得为对公客户多头开户。下列描述正确的是（）。

A.营业机构只能为符合开户条件的客户开立一个基本存款账户

B.营业机构对于已在其他营业机构开立基本存款账户的客户，不得为其再开立基本存款账户

C.客户在基本存款账户开户行有贷款的，可视情况为其开立一般存款账户

D.客户凭同一开立专用存款账户证明文件只能开立一个专用存款账户

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第5题

一次性金融服务，是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务。交

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第6题

营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（)

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第7题

各营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)

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第8题

一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供现金存款的一次性金融服务。()

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第9题

营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件

A．客户申请开立账户

B．客户申请保管箱业务

C．交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款

D．为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付

E．F、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

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