题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列那种情况出现时，应重新识别客户？（)
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.客户代理开户
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A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
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第6题
存在异常开户情形的，开户行应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。异常开户情形包括但不限于以下情况：（)。
A.新客户(非存量客户)开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
C.同一企业短期内销户重开的
D.同一企业开立多个银行结算账户的
E.同一授权经办人为多个企业办理开户的
F.监管要求加强账户核实，或开户行认为客户存在风险隐患的
第7题
遵循“了解你的客户”原则，金融机构在进行客户身份识别时应了解客户的哪些情况？（）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
第8题
《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第9题
当出现以下哪些情形时，应考虑重新评定客户风险等级？（)
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
第10题
以下哪种属于客户开户行为异常（)。
A.70岁客户要求开通200万额度的网银
B.30岁客户要求开通100万额度的手机银行口令牌
C.45岁客户要求开通200万额度的手机银行理财功能
D.20岁客户要求开通10万额度手机银行口令牌
