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[判断题]
根据展业要求，“可信客户”，办理单笔20万元以上（不含)和以下（含)业务,银行可按照法规要求履行审查义务并保留相关资料备查。（)
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A.100万(不含)至500万元(含)
B.100万(含)至500万元(不含)
C.100万(含)至1000万元(含)
D.100万(含)至1000万元(不含)
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第1题
无卡、无折存款业务，由他人代理办理的，交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，按照普通代理的要求办理;交易金额单笔人民币1万元以下(不含)或外币等值1000美元(不含)以下的，按照简单代理的要求办理。()此题为判断题(对，错)。
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第4题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)的境内款项划转,应上报大额交易报告。
A.20万元以上(含)
B.30万元以上(含)
C.100万元以上(含)
D.50万元以上(含)
第5题
金融机构应当上报的大额交易报告标准为：（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
第7题
金融机构办理服务贸易外汇收支业务, 以下说法正确的是：（)
A.审查后的交易单证作为业务档案应当留存5年备查
B.交易单证只能是纸质形式
C.办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务， 无权审核客户交易单证
D.办理服务贸易境内外汇划转业务，需由外汇局审查并留存交易单证
第8题
除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，逐笔对机构直接投资外汇登记业务进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。须开展加强型尽职调查的，客户经理还须填写《招商银行单位客户加强型尽职调查表》，并根据反洗钱审查部门审批意见进行后续处理()此题为判断题(对，错)。
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第9题
企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照（)的展业原则和《经常项目外汇业务指引（2020年版)》规定进行审核，确认收支的（)
A.了解客户了解业务尽职审查，真实性、合理性和逻辑性
B.了解客户了解业务风险为本，真实性、合理性和逻辑性
C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性
D.了解客户了解业务尽职审查，合规性、完整性和准确性
第10题
单笔或当日累计超过等值()的现金存款，应要求客户提供本人有效实名证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据，否则不予办理。
A.5000美元(含5000美元)
B.10000美元(含10000美元)
C.10000美元(不含10000美元)
D.5000美元(不含5000美元)
