根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生()以上,或者营业日每天发生持续()以上.
A.3次、3天
B.3次、2天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.3次、3天
B.3次、2天
C.3次、5天
D.2次、3天
第1题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
第2题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行,
B.收单行,
C.办理业务的金融机构,
D.境外银行的境内分支行。
第3题
A.零金额起点
B.现金人民币5万元以上现金或美元以上
C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D.转账人民币200万以上或者美元20万以上
第4题
A.大额交易发生后的五个工作日内
B.大额交易发生起的五个工作日内
C.大额交易发生后的十个工作日内
D.大额交易发生起的十个工作日内
第6题
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第7题
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
第8题
A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告
B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
第9题
第10题
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
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