题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
同业条线反洗钱管理覆盖我行同业条线在总行授权或者委托范围内办理的所有业务,包括但不限于()等
A.中间业务
B.资产业务
C.零售业务
D.负债业务
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ABD
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A.中间业务
B.资产业务
C.零售业务
D.负债业务
第2题
A.1.5
B.1.2
C.1.1
D.1
第3题
A.浮动权限
B.平均价格
C.利率水平
D.目标收益率
第5题
A.明确客户洗钱风险分类管控措施及流程
B.组织开展和落实运营条线反洗钱管理工作
C.将洗钱风险管理要求嵌入客户管理相关政策、规章制度、操作流程
D.配合总行合规部做好运营条线所涉的反洗钱调查、宣传相关工作
第7题
A.持续识别客户
B.全面了解客户
C.了解你的客户
D.有效识别客户
第9题
A.全行利率定价战略的确定
B.贯彻落实人民银行发布的利率政策,包括在全行范围内负责对人民银行有关政策的传导、解释、监督和检查
C.对总行利率主管部门和条线部门进行授权
D.全行重大利率政策的审批与决策
第11题
A.负责相关系统的研发、日常维护及升级等工作
B.组织开展运营条线反洗钱培训
C.按照客户主管部门对高风险客户管控要求,执行具体管控措施
D.为洗钱风险管理提供必要的硬件设备和技术支持
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