A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程
B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程
C.个体工商户应提供经营者身份资料
D.独资企业应提供投资者身份资料
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更多“《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银…”相关的问题
第1题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第2题
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
第4题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
第5题
A.《人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》(银发〔2012〕183号)
B.《关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发〔2014〕140号)
C.《关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》(银发〔2014〕178号)
D.《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》(银发〔2016〕126号)
第8题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.客户身份联网核查结果不一致时
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第9题
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第10题
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
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