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[单选题]

跨商业银行客户信息应用工作必须符合我行相关制度规定，违反规定的相关责任人员,将根据（)等有关规定给予相应惩处，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。

A.《征信业管理条例》

B.《信息安全管理制度(2014版)》(工银规章[2014]32号)

C.《跨商业银行客户信息应用管理办法》(工银办发[2012]69号)

D.《员工违规行为处理规定(2014年版)》(工银规章[2014]79号)

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ABCD

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第1题

在使用跨商业银行客户信息时，各部门要各司其职，各负其责，通力协作配合做好跨商业银行客户（)工作。

A.A.收集

B.B.整理

C.C.存储

D.D.信息应用

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第2题

员工在处理乘客失物过程中，如造成乘客失物丢失、损坏、缺少等情况，相关中心应对事件进行调查和处理，如事件涉及金额较大，影响较为恶劣的，根据运营集团奖惩制度，给予相应惩处（）

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第3题

商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性、和（)，并按规定登记客户和代理人信息。

A.A.有效性

B.B.完善性

C.C.合法性

D.D.制度性

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第4题

在贵金属实物销售过程中，如实准确填写客户联系方式、地址等相关信息，一律不得将客户快递地址登记为我行网点地址，网点人员一律不得代收代管客户快递产品。（)

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第5题

商业银行经营信用卡业务，应当依法保护客户合法权益和相关信息安全。（)未经上级同意，不得将相关信息用于本行信用卡业务以外的其他用途。（)

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第6题

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

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第7题

《特种设备安全法》规定：特种设备安全管理人员、检测人员，应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。（)

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第8题

商业银行认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息。（)

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第9题

中小金融机构应按照《商业银行信息披露办法》规定要求，逐步完善信息披露制度以及相应的工作机制，保证信息披露的（)。

A.真实性

B.准确性

C.有效性

D.及时性

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第10题

《商业银行信息披露办法》规定，商业银行披露信息应当遵守法律法规、国家统一的（)和中国银行业监督管理委员会的有关规定。

A.财务制度

B.会计制度

C.审计制度

D.内控制度

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