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[判断题]
本次修订明确总公司负责特大、重大洗钱风险事件应急处置，分公司负责一般洗钱风险事件应急处置的工作要求（）
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是
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A.重大课题奖
B.优秀工程咨询奖
C.科改示范企业奖
D.入选专家人才库、获评领军人才计划奖
E.总公司级和局级优秀施工组织设计（施工方案）奖
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第3题
根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定，公安机关、中国人民银行及其分支机构、中国银保监会及其分支机构等单位要求协助处理重大洗钱案件时，公司各级机构应急处置工作小组应全力配合，做好（)工作，并同时填写《重大洗钱案件报告表》逐级上报至总公司风险管理与合规法务部。
A.协助现场处置
B.协助书面处置
C.协助实施冻结措施
D.报告反馈处置结果
第4题
金融机构反洗钱内控制度修订；反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料，应当在发生后的7个工作日内向人民银行或分支机构报告（）
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第5题
金融机构发生下列（）情况时，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第6题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，省级分行负责对辖内分支机构上报的拟确定为洗钱高风险等级客户、客户高风险等级拟向（）方向调整等情况进行审核确定。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
第7题
金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告___
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第8题
金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告：（)
A.主要反洗钱内控制度修订
B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第9题
发生()情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。
A.驻在地监管机构对本机构开展检查或监管处罚
B.驻在地反洗钱及制裁监管规定或监管机构发生重大变化
C.本机构反洗钱及制裁合规制度发生重大修订
D.本机构发生重大洗钱及制裁风险事项
第10题
金融机构发生下列那些情况的，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。（)
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第11题
各分支行发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向总行运营管理部及中国人民银行或其分支行报告？（)
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
