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[判断题]
对于客户经营地与注册地均为异地的账户业务,开户行应严格按照办法规定,首选异地见证尽职调查方式,委托见证行完成尽职调查()
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答案
是
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第1题
第3题
第5题
A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚,无法回答公司基本情况、经营范围、单位人员等信息
B.注册地和经营地均在异地,即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
C.法定代表人或单位负责人身份异常,如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士等
D.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中,在短期内新开立多个账户
E.有合理理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第6题
A.法定代表人或单位负责人年龄低于25周岁高于55周岁的
B.单位经营范围涉及投资管理、资产管理、融资、贷款、担保等领域的高风险行业,且与我行无业务合作主动到我行申请开户业务
C.同一自然人为五个(含)以上单位的法定代表人或者单位负责人
D.单位注册地或经营地在受理开户行所在地异地的
第7题
第8题
A.开户动机不明
B.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形
C.企业组织他人同时或者分批开立账户
D.开立业务与客户身份不符
第9题
A.法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业工商注册后超过较长时间(原则上3个月)再申请开立基本存款账户
C.企业地址为双异地(注册地和经营地均在异地)或单异地(注册地或经营地在异地)
D.同一人代理不同(2家及以上)企业开立银行账户
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