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第1题
银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核,要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估,加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
利用“公转私”交易逃避纳税,主要是企业将单位账户资金转移到个人结算账户,通过个人账户结算对公资金,人为降低公司客户单位账户上经营资金往来金额,减少企业收入,以达到逃税避税的目的。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
()销户是指投资者撤销在注册登记机构的账户销户后,除非投资者重新开户,否则无法继续投资该基金管理人管理的基金
A.基金账户
B.资金账户
C.基金销售结算资金归集专户
D.证券账户
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第4题
计算账户销户前必须办理单户结息和资金划转,账户余额、积数未清零,不允许该账户做销户处理。()
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第5题
针对涉嫌非法吸收公众存款的情况,银行应加强对公账户开户审核,对类似()的客户要强化客户身份尽职调查。
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第6题
融资融券资金存管是农业银行为参与融资融券业务的个人或对公客户提供资金存管,实现银行结算账户和()之间的资金划转等的服务。
A.存管资金账户
B.客户交易资金专用结算账户
C.保证金存管专户
D.信用资金账户
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第7题
办理个人定期支取、个人账户销户时,如支取款项或销户款项转入账户为手工输入的,须同时上传个人业务委托书。()
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第8题
组合账户销户分为三种类型:手工销户、预销户、系统自动批量销户。()
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第9题
具有下列情况的存款账户不得办理存款证明书:()
A.已被司法部门冻结止付的存款账户
B.已挂失的存款账户
C.用于质押的存款账户
D.专用存款账户
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第10题
客户通过电子渠道办理Ⅱ类户、Ⅲ类户销户时,绑定账户已销户的,应按照新开户的要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户,将Ⅱ类户、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户。()
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