题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

发卡机构应严格遵守()文件中关于账户实名制的相关规定。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《个人存款账户实名制规定》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》

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ABCD

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第1题

发卡机构违反客户身份识别制度、账户实名制、可疑交易监测和报告等管理规定的，按照反洗钱法相关规定予以处罚。（)

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第2题

我国反洗钱的法规体系不包括（)。

A.A.《反洗钱法》

B.B.《公平信用报告法》

C.C.《个人存款账户实名制规定》

D.D.《金融机构反洗钱规定》

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第3题

个人国债账户比照《个人存款账户实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285号)实行实名制，不得（)。

A.出租

B.出借

C.转让

D.赠与

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第4题

人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定（）

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第5题

成员机构在开展银联卡业务前，应在中国银联的指导下进行包括以下内容的风险评估（)。

A.发卡或收单业务风险管理

B.账户及交易数据安全管理

C.反洗钱管理

D.收银员管理

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第6题

义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款，并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。（）

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第7题

对个人客户身份资料及交易记录妥善保存，严格遵守反洗钱及个人客户信息保护相关规定，不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息，不得向个人客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在个人客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

下列关于反洗钱领导小组的说法错误的是（）

A.反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门

B.只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门

C.反洗钱领导小组的职责应明确

D.反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作

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第9题

中华人民共和国境内的（)和开立个人存款账户的个人，遵守《个人存款账户实名制规定》。

A.银行

B.证券公司

C.保险公司

D.金融机构

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第10题

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（)报告。

A.A.发卡机构

B.B.收单机构

C.C.开立账户的金融机构或者发卡银行

D.D.办理业务的金融机构

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