题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构提交接续报告应当涵盖哪些内容？（)
A.首次提交可疑交易报告号
B.3个月监测期内的新增可疑交易
C.追加次数
D.报告紧急程度
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A.三个月
B.一个月
C.二个月
D.六个月
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第3题
按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（）
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)对可疑交易报告的具体要求包括（)。
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第7题
《金融机构大额可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)明确以()为基础的可疑交易报告要求，并要求将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.合理怀疑
B.风险为本
C.法人监管
D.重点怀疑
第9题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准，采取（)。
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
