题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.完整性
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A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.完整性
E.及时性
更多“根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑…”相关的问题
第3题
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
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A.规范性
B.有效性
C.完整性
D.真实性
第4题
《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定：金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户金融机构对先前获得的客户身份资料的（）、（）或者（）有疑问的，应当重新识别客户身份（）
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.及时性
第6题
下列哪些情形不需要进行重新识别但需要开展持续识别？（)
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
第7题
以下属于重新识别情形的是（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的或相互矛盾的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第8题
客户身份持续识别情形包括()。
A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
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B.对已确定过风险等级的客户定期识别
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确，发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等
D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的
第9题
《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第10题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，支行反洗钱系统操作员人工发起客户身份重新识别的情形包括（)。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
