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[多选题]

按照金融机构柜面发现假币的收缴程序和要求,关于对于不同币种和券别的假币采取不同的处理方式说法正确的是()

A.假币印章尺寸规格为5cm(长)×2.5cm(宽),其中印章上方为假币字样,下方为14位金融机构编码

B.印章使用红色油墨,在假币正面竖直压盖于票面左侧水印处,假币背面平行压盖于票面中间位置

C.对假人民币纸币,应该在被收缴人视线可及范围内加盖假币印章

D.以上说法均正确

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第1题

当金融机构柜面人员在办理现金业务中,如果发现收兑的已退出流通人民币经鉴别是假币,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》相关规定应退还持有人。()
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第2题

金融机构柜面发现假币后,应由2名以个业务人员当面予以收缴,如客户要求拿回看看,可以再交回给客户()
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第3题

金融机构柜面发现假币后,应当由2名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人要求拍照留存记录的,可交还被收缴人拍照后收回,不得退还客户()
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第4题

2014年7月1日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金〔2013〕159号)和《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()。
A、李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况

B、该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构

C、工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记

D、假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管

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第5题

2014年7月1日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()。

A.李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况

B.该银行业金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假 币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构

C.工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币 收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记

D.假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、 鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于 清分中心指定的专人保管 (解析:清分中心发现假币不盖章)

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第6题

金融机构柜面发现假人民币纸币后,办理收缴业务应()。

A.由2名以上业务人员当面予以收缴

B.被收缴人可以接触假币

C.当面加盖“假币”字样的戳记

D.向被收缴人出具按照中国人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》,加盖收缴单位业务公章

E.告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议,可以向鉴定单位申请鉴定

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第7题

21.2019年7月1日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()
A.李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况

B.该银行业金融机构现金管理中心应将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构

C.工作人员李某应该按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖假币戳记

D.假币实物不加盖假币印章,使用专用封袋参照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管

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第8题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。

A.未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的

B.一次性发现假币5张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向公安机关报告而不报告的

D.不当保管,截留私自处理假币的

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第9题

根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对金融机构()行为给与警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

A.发现假币而不收缴

B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴货币的

C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告

D.截留或者私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场

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第10题

2014年7月1日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金{2013}159号)和《银行金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()
A.李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况

B.该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理解缴到当地人民银行分支机构

C.工作人员李某应该按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币并加盖假币戳记

D.假币实物不加盖假币印章,使用专用封袋参照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管

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