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[多选题]

核查行进行联网核查时,应当正确选择业务种类,并向联网核查系统准确提交待核查人的()。

A.姓名

B.证件种类

C.公民身份号码

D.证件有效期

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第1题

对于存款人不在现场进行联网核查的,联网核查业务种类选择()。

A.银行账户业务

B.其他

C.个人账户业务

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第2题

联网核查仅限办理本行确需联网核查的业务,柜员本人可以查询、保存、发布联网核查获得公民身份信息。()
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第3题

核查行可以()为条件,对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。

A.被核查人的姓名

B.监测起止日期

C.操作员

D.核查机构

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第4题

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第5题

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第6题

办理上门开户业务时,必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。()
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第7题

根据联网核查应急预案内容,若人行系统故障,分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查,则业务应急处理包括()。

A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存

B.如客户出示的是第二代居民身份证,分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别

C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务,在人行系统故障期间,需做好客户解释工作,待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务

D.难以确定客户出示身份证件真伪的,分行可拒绝为客户办理业务

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第8题

各营业机构在办理规定业务进行联网核查时,若发现个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中
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第9题

对手机号码进行联网核查时,应取得被核查人的书面授权(即出具授权书)。未取得被核查人书面授权的,不得进行手机号码信息联网核查。()
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第10题

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