题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
中国人民银行开展反洗钱监管工作主要包括（）。
A.建立监管档案
B.现场检查
C.风险评估
D.现场走访、约见谈话
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A.质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查
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第2题
银行业监督管理机构通过（）等实施对银行业金融机构全面风险管理的持续监管，具体方式包括但不限于监管评级、风险提示、现场检查、监管通报、监管会谈、与内外部审计师会谈等
A.监管和检查
B.现场检查和非现场检查
C.现场监管和现场检查
D.非现场监管和现场检查
第3题
《银行业监督管理办法》规定第二十三条规定，银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行（），建立银行业金融机构简短管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况
A.现场检查
B.金融调研
C.非现场监管
D.监管走访
第5题
现场检查立项的目的主要是以（)为基础，制定现场检查方案，根据风险高低合理配置现场检查资源，提高现场检查的针对性和有效性。
A.A.风险评估结果
B.B.日常监管分析报告
C.C.非现场综合分析评价结果
D.D.监管评级结果
第7题
2017年12月，中国人民银行印发了（),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（)要求提供现场检查所需数据。
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
第8题
银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查方式包括：()，重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查等。
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
第9题
下列关于非现场监管和现场检查两种方式的作用，说法正确的有（)。
A.通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少非现场监管的工作量
B.现场检查对非现场监管的指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过现场检查修正非现场监管结果
E.现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪监测
第10题
证券期货业机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作，具体包括以下几个方面（）
A.如实提供有关反洗钱工作资料
B.如实提供客户身份信息
C.如实提供交易情况
D.如实提供证券期货业机构财务报表
