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[多选题]
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，专业服务提供人员包括（)。
A.会计师
B.律师
C.投资顾问
D.其他财务中介人员
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A.货币服务企业。
B.第三方支付机构。
C.专业服务提供机构。
D.大使馆、领事馆和其他外交使团。
E.非政府组织、慈善机构和基金会。
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第2题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)自然人客户应开展特别客户身份识别。
A.专业服务提供人员
B.持异地身份证件客户
C.持非可联网核查身份证件客户
D.政要人士
E.私人银行客户
F.非居民客户
第4题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，持异地身份证件客户是指持有签发机关为河北省外有权机关签发的身份证件在河北省内开立账户的客户。此类特别客户身份识别措施有（)。
A.核实客户的身份，确认是否是来自边境、沿海城市等涉恐、涉毒、电信诈骗及其他犯罪敏感地区人士
B.确认客户资金或财富的来源，确认客户的资产规模与其身份、资金或财富的来源相匹配
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解客户预期交易规模
第5题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于货币服务企业和第三方支付机构，应采取的客户身份识别措施有（)。
A.了解其所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况
B.了解其经营范围、业务规模和客户基础、营业所涉及国家或地区
C.了解其与金融机构建立关系的目的
D.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
E.了解其近二年的负面媒体报道情况
F.了解其反洗钱管理架构
第6题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》，如出现以下()情形，应拒绝建立客户关系。
A、客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件。
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B、客户所提供的身份证件、签证等相关证件已过有效期。
C、非居民客户持有的签证类型为短期签证，如来华外籍人员，持有的签证类型包括但不限于乘务、访问、过境、临时记者、旅游、短期探亲、短期私人事务、短期学习等，且无合理开户理由的。
D、客户拒绝登记本细则要求的本人或被代理人联系方式或登记虚假联系方式的，可拒绝或中止为其办理业务。
