题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱保密要求需遵循以下哪些原则()
A.不在私人设备中储存、传播客户信息等相关资料
B.不在不利于保密的地方谈论客户信息等相关资料
C.不与反洗钱工作无关人员交流、传播涉及洗钱线索等内容的相关资料
D.未经批准,不得对外交流、传播公司开展反洗钱工作过程中获取的客户信息及相关资料
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A.不在私人设备中储存、传播客户信息等相关资料
B.不在不利于保密的地方谈论客户信息等相关资料
C.不与反洗钱工作无关人员交流、传播涉及洗钱线索等内容的相关资料
D.未经批准,不得对外交流、传播公司开展反洗钱工作过程中获取的客户信息及相关资料
第2题
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则,勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,识别客户身份,核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易,如发现客户存在异常情形,应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则,不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传,了解并掌握反洗钱知识
第6题
A.3;3
B.3;5
C.5;5
D.5
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