题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（)。

A.严格的身份认证措施

B.采取相应的技术保障手段

C.强化内部管理程序，识别客户身份。

D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（)

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第2题

金融机构在履行客户身份识别义务时，办理不同业务的客户身份识别履职要求是相同的。（)

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第3题

对于洗钱中高风险等级客户、私人银行客户、非居民自然人客户等特定类型的个人客户，在一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性地开展（）。

A.特定类型客户身份识别

B.加强客户身份识别

C.委托第三方机构识别

D.存续期间客户识别

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第4题

个人客户身份识别业务包括（)。

A.客户身份识别

B.客户身份资料保存

C.客户身份识别和客户身份资料保存

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第5题

以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人（）？

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第6题

客户身份识别中识别“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”是指所有从事交易活动的客户。（)

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第7题

客户通过非面对面渠道办理业务时，公司应通过哪些途径或必要的的功能，以满足客户身份识别的工作要求（)。

A.在相关业务系统中设置人脸识别

B.在相关业务系统中设置动作识别

C.在相关业务系统中上传影像或视频

D.在高风险领域或关键环节设置人工审核

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第8题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息的（)。

A.完整性

B.准确性

C.有效性

D.时效性

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第9题

分支机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的“合理了解”原则是指：可以通过获取客户受

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第10题

营业部建立健全客户身份识别制度，遵循“了解您的客户”的原则，开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作（）

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