题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（)的规定予以处理。

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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ABCD

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第1题

2017年12月，中国人民银行印发了（),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（)要求提供现场检查所需数据。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》

D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

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第2题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，反洗钱检查可采取（)等多种方式开展。

A.现场检查

B.非现场检查

C.专项检查

D.全面检查

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第3题

在查处窃电过程中以下（）行为是不规范的.

A.不填写《用电检查工作单》

B.单独一人实施现场检查

C.不向被检查客户出示《用电检查证》

D.不按规定向客户开具《窃电通知书》

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第4题

在公路沥青路面施工过程中，对于矿粉的质量应视需要检查其（)等三种指标。

A.外观

B.含水量

C.＜0.075mm含量

D.亲水系数

E.视密度

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第5题

银行要按照接口规范要求对现有业务系统及反洗钱相关数据资源开展比较分析，对于当前反洗钱系统缺少的字段，应当从（)系统接入相关数据表，进一步扩大数据来源。

A.上游

B.中游

C.下游

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第6题

网络安全（)内容包括检查发现的问题、检查结果分析、问题整改措施建议等，作为被检查单位落实整改、组织单位监督整改落实的依据。

A.工作报告

B.技术报告

C.项目表

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第7题

（）为判定实验的实施、数据的记录，以及分析是否与实验方案、规范操作规程以及药物临床实验相关法规要求相符，而由不直接涉及实验的人员所进行的一种系统性检查。

A.质量控制

B.稽查

C.监查

D.视察

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第8题

银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查方式包括：()，重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查等。

A.开展专项检查

B.要求金融机构每年报送评估报告

C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查

D.与其他检查项目结合进行

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第9题

在测井完工后，地质监督应及时检查测井系列、项目、井段、质量等是否符合设计及规范要求，不合要求时，有权责令测井队返工。（)

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第10题

所有安全标志牌每两年年至少检查一次，如发现破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。（）

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