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[判断题]

证券期货业金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。()

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第1题

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由总部向中国反洗钱监测分析中心报送证券期货业金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保足以重现每项交易()
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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,可疑交易明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动时,证券期货业金融机构除了向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,还应以()形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告,并配合反洗钱调查

A.电话告知

B.电子和书面

C.电子或书面

D.口头汇报

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第3题

各级机构应在大额交易发生之日起5个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。被确认为可疑的交易,不论资金金额或资产价值大小,应及时以电子方式提交可疑交易报告。()
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第4题

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是:()

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准

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第5题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起()个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第6题

当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点监控报告

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第7题

证券期货业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中过得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。()
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第8题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

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第9题

证券期货业金融机构在配合反洗钱调查过程中,应将知密范围控制在审批人员,配合调查经办人员必要的科技业务人员范围内()
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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)中规定的大额交易报告时限要求是()。

A.大额交易发生后的五个工作日内

B.大额交易发生起的五个工作日内

C.大额交易发生后的十个工作日内

D.大额交易发生起的十个工作日内

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