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[多选题]
哪些机构需要开展反洗钱工作（）
A.银行
B.支付机构
C.证券
D.保险
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A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C.执行客户身份识别制度的情况
D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
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第2题
银行配合开展反洗钱现场调查时应()。
A.提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C.审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D.配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问.协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
第3题
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银发【2018】130号)》要求，义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下哪些措施？（)
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
第4题
根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险监管机构不能采取以下哪种监管方式（）
A.依法对保险业新设机构进行反洗钱审查
B.依法开展反洗钱专项检查
C.根据监管需要，要求保险公司提交反洗钱报告
D.反洗钱行政调查
第5题
私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展()工作，综合运用反洗钱客户分类系统，以及日常工作了解到的客户信息，综合判断客户是否存在洗钱风险。
A.持续反洗钱监测
B.存量签约客户信息维护
C.与客户联系
D.动态调整客户风险分类
第6题
各级邮政代理金融业务管理机构负责与（)反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理
各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
A.上级银行机构
B.同级银行
C.监管部门
D.上级代理金融业务部门
第7题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息？()
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
第9题
银行、支付机构应当建立以（)为核心的消费者金融信息使用管理制度，根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限，严格落实信息使用授权审批程序。
A.逐级授权
B.事前授权
C.事后授权
D.分级授权
第10题
在中华人民共和国境内依法设立的银行，开展与下列哪些相关的业务及与之有关的金融营销宣传和消费者金融信息保护工作适用本办法。（)
A.人民币管理
B.支付清算管理
C.反洗钱管理
D.征信管理
