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[判断题]

上门核实业务应由我行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。()

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第1题

加强对公开销户业务和对公客户信息管理坚持单位客户分类管理,重点客户和异地客户开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实()
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第2题

对于单位有批量开户需求的,应由网点()对批量开户单位情况(包括办公地点、人员数量等)进行上门核实,根据核实情况出具书面说明并签章确认

A.双人

B.运营内控经理

C.内控副职

D.网点负责人

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第3题

对于客户经理上门收取开户资料的,应由两名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实,在全部开户资料上签字并注明“与原件核实相符”字样,再由营业机构()在开户申请书、营业执照、组织机构代码证及法人代表授权书上签字确认后,经办岗才可受理开户业务。

A.公司银行部经理

B.会计经理

C.主管行长

D.负责人

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第4题

企业法定代表人或负责人授权他人至柜面办理开户业务的,由两名以上非管户客户经理在开户业务办理前通过微信视频等远程方式与客户进行开户意愿核实工作。()
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第5题

企业()、()在异地的,开户须经支行行长审核批准,且必须上门核实开户真实意愿及经营场所的真实性。

A.注册地

B.经营地

C.营业地

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第6题

对于法定代表人(单位负责人)未亲自到场,可以由被授权人办理相关开户手续的,无需与法定代表人(单位负责人)电话核实其开户意愿真实性()
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第7题

对存在()等异常情况的单位,各分支行应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。

A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.法定代表人或者负责人对单位经营范围等情况不清楚

C.频繁更换法定代表人或负责人、财务人员等

D.注册地和经营地均在异地等异常情况

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第8题

上门核实时法人在场,可使用“上门核实和意愿核实”功能,一次完成两个业务流程。如法人不在场可分别使用“上门核实”流程和“意愿核实”流程对营业场所进行上门核实和对法人进行开户意愿核实。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

客户提交人民币单位结算账户开户资料后,公司业务经营部门必须在()个工作日内完成上门核实工作。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,公司业务经营部门除加强对单位开户意愿的核查外,还应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频等资料,视频及音频材料视同开户资料保管。()此题为判断题(对,错)。
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